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【財訊快報／林浩博】外電報導，一家瑞士公司和五名外籍銀行家遭美國控告稅務詐欺，檢方指控這些企業以將現金轉移至秘密境外區域的方式，幫助美國納稅人隱匿6,000萬美元資產。 檢方也表示，其中一名涉嫌的的銀行家上個月已在西班牙被逮捕，而相關的一名美國納稅人Wayne Franklin Chin則兩年前在舊金山聯邦法院認罪。Chin同意將藏匿在新加坡銀行的220萬美元呈交。

針對許多美國富人將資產藏匿在瑞士銀行的行為，美國在十多年前推出特赦計畫，只要納稅人將藏匿的資產申報給國家稅務局，償付罰款與率款，他們就可以不面臨起訴。已有上萬名美國人因這計畫而願意償還稅款和如實申報，但仍有極少部分人選擇把現金從瑞士轉出，並轉移至更為不透明的地方，比如香港與新加坡。

童裝 隨著美國對瑞士銀行加強執法，包括2009年起訴瑞銀集團(UBSG SW)，瑞士銀行業者開始鼓勵客戶將未申報的帳戶揭露。但根據週二美國聯邦檢方的起訴書，蘇黎世私有銀行(Privatbank IHAG)靠近少數富有美國客戶，幫助持續隱匿他們的資產。

這些銀行所採取的方式被稱作「新加坡解方」(Singapore Solution)，也就是透過代理人帳戶將資金轉移至在其他司法管轄區域，之後再把資金放回由新加坡資產經理人所持有的瑞士名義帳戶。金融公司與銀行在協助過程中收取費用。

私有銀行並未遭到起訴，但遭指控的銀行家中有三名是其高層。檢方還另外起訴一家瑞士金融公司「聯盟金融信託」(Allied Finance Trust)，和這家公司的兩名涉嫌高層。

這場案件的大部分隱匿資產屬於一名曼哈頓對沖基金的經理，檢方給予代號「客戶一」。案件中的帳戶最初由客戶一的父親設立，在這名父親1960年代過世後傳給他，此後客戶一的家族透過每半年一次的蘇黎世旅行取用帳戶，他們會從帳戶提款數十萬美元，並將之帶回或寄回美國。